Contanti, troppi prelievi dal conto: partono i controlli
Operazioni sospette ai fini antiriciclaggio: migliaia gli italiani finiti nelle reti della Uif per aver prelevato dai c/c troppi contanti. Sono appena partiti i controlli bancari che hanno portato alla prima tranche di procedimenti a carico di migliaia di correntisti, accusati di aver effettuato “operazioni sospette” e non conformi alla normativa sull’antiriciclaggio. Un pagamento in nero al dentista o…